Мошенников в криптомире поймали: мошенничество на сумму 36,9 млн долларов, которое заставит вас покраснеть от стыда

Итак, пять не особо умных мужчин решили признать свою вину в отмывании огромных $36,9 миллионов. Да, вы правильно поняли — именно столько денег было похищено у жертв международной криптоинвестиционной аферы. Как говорится, неудачный выбор для инвестиций!

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

Эти финансовые волшебники умудрились украсть деньги у ничего не подозревающих инвесторов в США, используя очаровательное сочетание подставных компаний, офшорных счетов и цифровых кошельков. Ну кто же не любит хорошую игру прятки с собственными деньгами? 🙄

Детали схемы

Министерство юстиции США (DOJ) добилось признания вины от троих жителей Калифорнии: Джозефа Вонга, 33 лет; Хосе Сомаррибы, 55 лет; и Шеншен Хэ, 39 лет. Также не забудем двух граждан Китая, Иченг Чжанг и Цзинлян Су, которые решили присоединиться к процессу.

В пресс-релизе, который мог бы быть неожиданным поворотом в плохом фильме, Министерство юстиции сообщило, что эти уважаемые господа были частью преступной сети, которая убедила американских инвесторов вложить средства в криптовалюты. Спойлер: это был полный обман!

Они построили доверие через незапрошенные сообщения в социальных сетях, текстовые сообщения, звонки по телефону и даже сайты знакомств. Ведь нет ничего лучше для создания образа «надежного вложения», чем случайное сообщение от незнакомца! 📩

Как только они установили контакт, зарубежные сообщники убедили своих жертв перевести деньги, уверяя их при этом, что инвестируют в следующий большой прорыв в цифровых активах. Но сюрприз! Средства на самом деле были перенаправлены на счета, контролируемые преступниками. Более 36,9 миллионов долларов исчезли со счетов и оказались в банке Deltec на Багамах, зарегистрированном под таким невинным названием как Axis Digital Limited.

Сомарриба и Хе стали соучредителями Axis Digital и открыли счет в Deltec, позже к ним присоединился Су в качестве директора. Они даже имели наглость дать банку указание конвертировать украденные деньги в USDT. Как мило с их стороны! Затем троица отправила преобразованные средства на кошелек, контролируемый неизвестными людьми из Камбоджи, которые затем переправили его в

Между тем, Вонг был занят управлением сети отмывания денег в Лос-Анджелесе, созданием подставных компаний и переводом средств за границу. Чжан также участвовал в этом процессе, управляя двумя такими счетами для сокрытия капитала. Это похоже на плохой эпизод сериала «Офис», только с большими деньгами и меньшим юмором. 😅

Ожидается вынесение приговора

Вонг и Чжан теперь могут получить до 20 лет тюрьмы за свое участие в заговоре по отмыванию денег. Соммарриба, Хэ и Су, напротив, признали управление нелегальным бизнесом по обслуживанию денег, что может привести к максимальному сроку заключения в 5 лет. Похоже, не на отдых в Багамах, верно? ️

Они присоединяются к трем другим обвиняемым, которые уже признались свою вину, включая Дарена Ли, бывшего жителя Камбоджи и ОАЭ, который находится под стражей в США с апреля 2024 года. Еще один сообщник, Лу Чжан, гражданин Китая, также признал себя виновным в заговоре по отмыванию денег. Это похоже на встречу худшего вида! 🎉

Этот весь скандал последовал за отчетом Центра жалоб на интернет-преступность ФБР (IC3), который показал, что американцы старше 60 лет больше всего пострадали от мошенничества, связанного с криптовалютами. За последний год было зарегистрировано более 140 000 жалоб, связанных с цифровыми активами, что привело к потерям свыше 9 миллиардов долларов. Так что если вы думали, что ваша бабушка просто вязала, подумайте еще раз — возможно, она планирует следующую инвестиционную схему!

Смотрите также

2025-06-15 21:52